I nostri servizi

 B4COMPLIANCE è una piattaforma integrata di AML che permette di individuare, in tempo reale, problematiche in ambito antiriciclaggio su persone fisiche e giuridiche in Italia e all’estero.

Abbiamo ideato diversi livelli di servizio, con banche dati differenziate e modulari, che aggregano in maniera via via più completa ed esaustiva contenuti in ambito antiriciclaggio, per poter rispondere alle differenti esigenze della nostra clientela in materia di Adeguata Verifica Rafforzata. 

Titolare effettivo

Identificazione dei Titolari Effettivi come da normativa vigente (DL 90/2017). Nel caso in cui i Titolari Effettivi non fossero presenti, verranno indicati i Legali Rappresentanti della società.

Compliance Silver
Comprende la consultazione delle Liste Antriciclaggio (Sanction List, Black&Watch List, Liste PEP e Liste PIL) e, per le persone giuridiche, l’identificazione dei Titolari Effettivi. 

Compliance Oro
Comprende, per le persone fisiche, la consultazione delle Liste Antiriciclaggio (Sanction Lists, Black&Watch Lists, Liste PEP e Liste PIL), inclusi i Panama Papers e i Promotori Finanziari radiati o sospesi, verifiche in ambito Adverse Meida nazionale e locale su base storica.  

Compliance Platino
Comprende, per le persone fisiche, la consultazione delle Liste Antiriciclaggio (Sanction Lists, Black&Watch Lists, Liste PEP e Liste PIL, Panama Paper, Promotori Finanziari radiati o sospesi), verifiche in ambito Adverse Meida nazionale e locale su base storica, ricerche negli archivi delle Sentenze Civili e Penali di pubblica consultazione in Italia, nonchè nei database di merito creditizio di Pregiudizievoli, Procedure e Protesti (con flag positivo/negativo). 

Per le persone giuridiche, include inoltre l'identificazione dei Titolari Effettivi, sui quali verranno estese tutte le ricerche (Liste Antiriciclaggio, Adverse Media, Sentenze e Merito Creditizio). 

Compliance Basic World
Comprende la ricerca di evidenze a livello mondiale sia per persone fisiche che per le persone giuridiche nelle Liste Antiriciclaggio internazionali, quali Sanction Lists, Black&Watch Lists, Liste PEP, POI e SOE, Panama Papers & Offshore Leaks e di Adverse media internazionale. 

Approfondimento e disambiguazione
Mutuando dal background e dalle competenze in ambito investigativo di Background Italia, la piattaforma permette di interagire, in modo immediato e intuitivo, con un team di analisti interni per supportare le attività di disambiguazione di potenziali omonimie e nella lettura delle evidenze emerse. 
Monitoring
Il sistema permette il monitoraggio personalizzato di una parte o di tutte le posizioni di interesse, impostando la frequenza di aggiornamento e ricevendo alert in caso di red flags.