I nostri servizi

B4COMPLIANCE è in grado di offrire attraverso la propria piattaforma tutti
i servizi necessari per la KNOW YOUR CUSTOMER practice;
attraverso i suoi servizi, il cliente può scegliere quello che meglio si
addice alle proprie esigenze. 

Compliance Silver

Comprende la consultazione delle Liste Antriciclaggio (Sanction List, Panama Papers, Black&Watch List, Liste PEP e Liste PIL) e delle Adverse Media Italia.

Compliance Oro

Comprende la ricerca dei Titolari Effettivi*, o in alternativa dei Legali Rappresentanti, ed effettua la verifica di tutti i soggetti identificati nella speciale sezione di Adverse Media e nelle Liste Antriciclaggio (Sanction List, Panama Papers, Black&Watch List, Liste PEP e Liste PIL).

Compliance Platino

Comprende la ricerca dei Titolari Effettivi*, o in alternativa dei Legali Rappresentanti, ed effettua la verifica di tutti i soggetti identificati nella speciale sezione di Adverse Media e nelle Liste Antriciclaggio (Sanction List, Panama Papers, Black&Watch List, Liste PEP e Liste PIL). Prevede inoltre la ricerca di tutti i nominativi negli archivi delle Sentenze Civili e Penali di Pubblica consultazione in Italia, nonché nei database di merito creditizio di Pregiudizievoli, Procedure e Protesti (con flag positivo/negativo).

Compliance Oro Estero

Comprende la ricerca di eventuali evidenze a livello mondiale sia per persone fisiche che per le persone giuridiche i cui contenuti possano variare a seconda della complessità e notorietà del target nonché dalla disponibilità di fonti aperte relative al paese di riferimento.


*E’ Titolare Effettivo chi ha il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale, minimo del 25% delle
partecipazioni al capitale o dei diritti di voto, o comunque, la persona fisica o le persone fisiche che
esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica (in alternativa i Legali
rappresentanti con poteri di firma)